本周美国移民和海关法令＆＃x2019;＆＃x2019; s的家庭安全局（冰）泄漏，它正在为两名加拿大兄弟和公司Payza充溢违法的金钱传达和洗钱收费，并将收费归因于加密钱银买卖。

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金钱发动机被要求与美国联邦和州代理商＆＃xa0注册; [

依据冰开释的新闻陈说，两个加拿大兄弟和公司，Payza，对未经答应的金钱服务并被指控洗钱面对法令窘境。公司Payza是一个付出处理器，使用比特币和其他钱银进行日常结算事务。Payza据称从Ponzi方案和其他违法活动中处理超越2.5亿美元的收益。美国律师杰西K.刘和冰块泄漏了冰布告Al Agent Patrick J. Lechleitner。这两个人面对着Payza的指控是两个蒙特利尔，弯曲＆＃xe9; Bec居民FiOZ Patel（43）和Ferhan Patel（37）。＆＃xa0;＆＃xa0;

;解说了美国律师刘。

金额传递事务必须在大多数州和司法管辖区（包含哥伦比亚）区内挂号并取得答应。顾客应该谨防那些不恪守这些法令的人，由于它们能够作为其他不合法活动的封面。

不合法传达症从2012年到现在直到现在[图123是

Patel兄弟面对的诡计指控，由运营未经答应的钱银传输事务和违背反洗钱方案要求。假如被科罪，每个兄弟都面对着Mor的最大语句e超越25年。Payza和IT＆＃x2019; s母公司MH Pillars Ltd.正在被指控一计数不合法钱银传达。

起诉书宣称，兄弟和Payza于2012年3月从2012年3月参加了违法活动直到现在。冰组织宣称兄弟通过Payza＆＃x2019; Sersers通过明知传送与不合法活动相关的资金。

＆＃x201c;虽然从各种州承受中止和中止信，但由参谋被宣扬，而在没有必要的答应证的情况下运营钱银传输事务是违法，Firoz和Ferhan Patel持续违法活动，起诉书宣称，＆＃x201d;新闻稿中的冰细节。

牵引宣称帕特尔与其他一同许诺者一同担任超越2.5亿美元的转让在美国和其他地方。

那些账户。法令组织已扣除与这些费用相关的产业和资金。冰现已没收了10万美元的美元，并阐明查询仍在进行中。帕特尔兄弟＆＃x2019;案子遵从不合法钱银传输和洗钱违法的其他指控。让咱们鄙人面的谈论中知道。

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