现在的指控，谣言和对加密钱银的操作的惊骇现已存在很长时刻。最新的触及经过印刷USDT来说，据说是人为地支撑比特币的价格。现在一个监管组织要求公司在其统辖范围内采纳举动，以防止这种或许的危险。

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对商场操作的警觉

纽约国务院金融服务部（DFS）已于周三发布了一篇辅导文件，提示一切被答应的加密钱银公司，他们需求施行办法有用地检测，防备和呼应诈骗，测验诈骗和相似的不法行为。此外，它提示Bitlicense持有人，他们有必要特别警觉商场操作的尽力。迄今为止，监管组织已颁发六种比特率，包含To Bitflyer USA，Coinbase Inc.，XRP II和Circle Internet Financial，以及Tepers到Gemini Trust Company和ITBIT Trust Company。＆＃X201C; DFS在2015年在标准虚拟钱银商场方面取得了领先地位，咱们持续坚持对这些商场危险的警觉。商场操作为顾客和金融服务组织的安全性和健全性供给了严峻的危险，＆＃x201d;玛丽亚的主管玛丽亚。＆＃x201c;跟着加密钱银商场持续开展，DFS辅导虚拟钱银公司采纳必要的过程，防备诈骗，并对操作进行额定的警觉。经过这些举动，商场能够开展微弱的监管监督。＆＃x201d;

一切比特兴公司陈述危险

在其辅导论文中，DFS还指示了加密钱银公司采纳包含有用履行书面方针的办法，以确认和评价全方位的诈骗相关危险范畴，包含商场操作。该方针应供给防备确认危险的程序和操控，为监测那些的职责分配职责，并供给诈骗和其他不法行为的查询，不管是否置疑或实践。

在发现任何不法行为后当即进行答应的加密钱银公司有必要运用一切详细信息向DFS提交陈述。他们还有必要赶快提交关于所采纳举动的任何开展的进一步陈述，以及提出的改变声明，以防止重复相似的事情。

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图片由Shutterstock供给。

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